W środę 12 marca 2025 roku o godzinie 18:00 w sali S9 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu meetit.live.
Prelegentami będą pan Dariusz Baraniak i pani Joanna Zalewska - specjaliści z zakresu AML, którzy wygłosi wykład pt. Na tropie brudnych pieniędzy - wprowadzenie do AML. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, ale ze względów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie się poprzez stronę: https://app.evenea.pl/event/meetitlive-19/. Po wykładzie zapraszamy wszystkich uczestników na spotkanie integracyjne przy kawie i ciastkach.
Tematyka wykładu:
Podczas wystąpienia opowiemy, czym jest pranie pieniędzy. Wyjaśnimy jakie metody stosują przestępcy, aby wyprać pieniądze, a także jakie mechanizmy powinny stosować banki, aby przeciwdziałać działaniom uniemożliwiającym transfer brudnych pieniędzy przez system bankowy.
Zaczniemy od krótkiej historii prania pieniędzy, przedstawimy kluczowe pojęcia z tej dziedziny, a także wskażemy, jakie przepisy aktualnie obowiązują. Następnie omówimy, jak powinien działać skuteczny model AML (Anti-Money Laundering) z praktycznego punktu widzenia, aby był zdolny reagować na niepokojące sygnały transakcyjne wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Całość wystąpienia wzbogacimy praktycznymi przykładami typu case study, które pomogą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia a uczestników pozostawimy zarażonych entuzjazmem i zainspirowanych do zgłębiania tej fascynującej i dynamicznie rozwijającej się dziedziny.
O prelegentach:
Dariusz Baraniak - od 25 lat związany z sektorem bankowym. Aktualnie skoncentrowany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w głównej mierze monitoruje transakcje finansowe. Typ zadaniowca, w bieżącej pracy skupia się na rzetelnym i odpowiedzialnym wykonywaniu swoich obowiązków.
Joanna Zalewska - specjalistka w dziedzinie analityki AML i dochodzeń w zakresie przestępstw finansowych. Profesjonalistka w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, która zajmuje się zaawansowaną analizą mechanizmów przestępczości finansowej. Nieustannie poszerza wiedzę z zakresu wykrywania nieprawidłowości w transakcjach finansowych.
meetit.live to wydarzenia cykliczne w postaci wieczornych wykładów obejmujących tematykę powiązaną z tą podejmowaną na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK we wszystkich obszarach prowadzonych studiów. Planujemy spotykać się w każdą drugą środę miesiąca. Liczymy na to, że spotkania te będą okazją do wzajemnego poznania się i integracji członków społeczności oraz sympatyków naszego wydziału. Więcej informacji na stronie: https://meetit.live.